pelos auditores fiscais qual aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do PaÃs do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalização considerou tal situação estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à Aspecto da Enorme quantidade por máquinas que teriamsido enviadas para conserto e do saldo maior por entradas emrelação à s saÃdas, revelando-se qual estaria havendo a MANEIRAção do umestoque Inconveniente por máquinas de modo a conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.
Eles foram denunciados à Justiça Federal por terem familial empresa fictÃcia de modo a omitir receitas e evitar bloqueios através Justiça do Produção
Em novembro de 2016, Franchi foi condenado a 4 anos e 10 meses do prisão em regime semiaberto por crimes contra a ordem tributária. Este mandado de prisão foi expedido depois de que recursos protocolados por sua própria defesa contra a sentença da Justiça Federal foram rejeitados pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Região e pelo STJ (Superior Tribunal do Justiça).
Por convénio utilizando a denúncia fabricada pelo Ministfoirio Público Federal utilizando base em informações do inqufoirito instaurado pela PolÃcia Civil, os réus, em 2001, criaram a pessoa jurÃdica Nardini Comé especialmentercio do Metais Ltda utilizando a única finalidade de omitir receitas das Indústrias Nardini S/A e ocultar seu real patrimônio dos credores, bem como burlar o bloqueio por contas determinado pela Justiça do Produção.
Já Nardini Dias foi condenado a 3 anos e 1 mês do prisãeste no mesmo regime, poré especialmentem, sua própria pena foi convertida através prestaçãeste do serviços comunitários e pagamento por multa. Outros dois denunciados pelo caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.
Dessume-se haver elementos acerca da forte ligaçãeste existente entre as Indústrias Nardini e a empresa Deb Maq do Brasil Ltda, conforme e-doc. 15. Outrossim, ESTES valores arrecadados pelas companhias Deb Maq coma comercialização dos suplementos alimentares adquiridos DE Indústrias Nardini S/A e read more da Sandretto eramdepositados nas contas da Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda, permitindo qual as Indústrias Nardini S/A permanecessemsempre zeradas por faturamento, a ser tal dinheiro usado para aquisiçãeste de patrimônio em nome de pessoas participantes do grupo, impedindo a satisfação do seu passivo trabalhista e tributário.Emacré especialmentescimo, foi constatado
E do clareza solar a ocorrencia de confusao patrimonial entre as empresas citadas, artificio realizado com este
Outrossim, verifica-se que ESTES debitos em cobranca na execucao fiscal originaria referem-se a multa isolada e
Este papel do Sr. RENATO FRANCHI no comando da operaçãeste já fora objeto do reportagem do jornal Valor
formal com as companhias NARDINI (o de que explicaria os pagamentos que ela lhe fez, mesmo que atraves do cheques,
desses recursos de modo a pagamento do despesas, custos e aquisições de bens de modo a as demais companhias do Grupo
encontrada como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte ESTILO: Trios formados a partir da intimaçãeste aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir Destes clientes identificados através dos CTRC fornecidos pela transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal que foi apresentada pelo contribuinte e que nãeste consta no talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.
De inicio, cumpre asseverar qual a recuperacao judicial da empresa executada foi convolada em falencia, conforme
qual se encaixamnas hipóteses legais previstas pelo artigo 2º da Lei oito.397/92. 3. O estratagema delineado evidencia de que as alterações sociais eramfeitas sob o comando do 2 grupos familiares orquestrados por Sidônio e Adriano, caracterizando a ESTILOçãeste do grupo econômico entre as empresas envolvidas. 4. Resta clara a confusãeste patrimonial entre ESTES integrantes dessas famÃlias, de modo de que a responsabilidade nãeste recai exclusivamente Derivado do Sidônio e Adriano, mas tambémsobre ESTES demais membros, dentre eles o ora agravante. 5. Usando efeito, este artigo 50 do Lei Civil permite a responsabilizaçãeste Destes apenascios emcaso do abuso da personalidade jurÃdica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou através confusãeste patrimonial.